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江苏快3开奖结果 作恶集资超120亿 “金银猫”实控人被判无期!4万人亏损17亿 曾自称国资背景

2021-04-27 20:09:50 手机购彩 已读

  集资诈骗超120亿的大案判了!

  4月20日,上海市第一中级人民法院(下称 “上海一中院”)依法公开宣判被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱集资诈骗、作恶接收公多存款、危险驾驶一案。

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  行为 “金银猫”“源海金服”两家 P2P借贷平台实际限制人的张林海,被上海一中院以集资诈骗罪、作恶接收公多存款罪相符并判处无期徒刑,褫夺政治权利终身,并责罚金5500万元。其余人员别离被判处6至13年有期徒刑,罚金10万元至1000万元不等的责罚。

  作恶集资超120亿,实控人被判无期徒刑

  经法院审理查明,2013年9月首,徐国军采用注册、收购、配相符等手段先后实际限制上海金银猫金融服务有限公司(下称“金银猫公司”)等公司,在线上竖立金银猫平台,在线下开设实体店,公开宣传各类理财产品,向社会公多作恶召募资金。

  2017年1月,张林海采用代偿存量标的手段从徐国军处受让金银猫公司,指示被告人郑晓秋、金齐浩、臧传焱等人一连片面经营模式,不息作恶召募资金。

  经审计,自2013年11月至2018年7月江苏快3开奖结果,金银猫公司共计作恶召募资金121亿余元江苏快3开奖结果,造成4万余名被害人经济亏损17亿余元。

  而这并不是张林海唯一的作恶原形。2016年8月至2017年4月间江苏快3开奖结果,张林海以实际限制的深圳一点投互联网金融服务有限公司(下称“一点投公司”)名义,竖立源海金服互联网P2P借贷平台,公开宣传各类理财产品,向社会公多作恶召募资金。经审计,一点投公司共计作恶接收公多存款2亿余元。

  上海一中院认为,被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱别离行为金银猫公司直接负责的主管人员及其他直接责任人员,行使诈骗手段作恶集资,其走为均已组成集资诈骗罪,数额稀奇庞大。

  张林海还以一点投公司名义变相作恶接收公多存款,扰乱金融秩序,数额庞大,其走为另组成作恶接收公多存款罪。

  综上,除张林海被判无期徒刑外,徐国军、郑晓秋、臧传焱被别离以集资诈骗罪判处有期徒刑13年至6年,并责罚金1000万元至10万元不等的责罚。

  上海一中院认为,上述人员的集资诈骗走为给被害人工成稀奇宏大的经济亏损,主要损坏国家金融秩序,结相符该案原形、性质、情节和社会危害水平,依法作出上述判决。

  曾自称“央企国资系”网贷平台

  公开原料表现,金银猫成立于2013年9月,注册资本为3000万元,法人代外为郑晓秋。该公司以票据贷为主交易务,曾号称是国内第一家互联网票据理财平台。其运作模式为,当企业必要资金周转时,经由过程发走票据贷产品,将承兑汇票的收入权转让给投资者,到期企业还款,若未还款,投资者能够将票据质押,由开具对付凭证的银走进走兑付。

  2017年1月,金银猫宣称三家具有央企国资背景企业已经为金银猫添资2亿元人民币。2017年4月,金银猫宣布获得国资背景企业中能源电力燃料有限公司战略入股,入股比例约为40%。

  国家企业名誉新闻公示编制表现,该公司60%股权为丰城市金银猫股权投资管理中央(有限相符伙)所有,盈余40%股权由中能源电力燃料有限公司持有,穿透股权后,这两家公司最后的控股权别离指向国资委属下的中国核工业集团公司(下称中核集团)和国家电力公司。

  金银猫此前曾宣称本身是“央企国资系”网贷平台开展经营运动,而中核集团也曾发布一条公告进走清亮。

  工商新闻表现,中核集团是经由过程一家中国华宇经济发展有限公司(下“华宇公司”)间接持有金银猫的股权,2018年2月,中核集团官方曾发布《关于中国华宇经济发展有限公司相关事项的声明》称,华宇公司非中核集团出资竖立的公司或企业。

  中核集团指出,华宇公司竖立的各栽冠以“中核”字号和号称中核属下公司的企业或机构,均未经过中核集团核准,其“各类走为均不及代外吾公司及吾公司所属成员单位,吾公司及所属成员单位不承担华宇公司及其子公司任何走为所造成的总共法律效果。”

  深圳警方又通报多首P2P案件挺进

  4月以来,深圳公安局经济作恶侦查部分不息在“深圳经侦”公多号上吐露了多首P2P平台作恶接收公多存款的最新挺进。

  4月15日,深圳市公安局南山分局公告称,对于“微品金融”涉嫌作恶接收公多存款案,已添大对平台凶意逃废债借款人的抨击力度,别离于3月26日、4月10日对拒不实走还款责任的借款人郭某义、熊某贵依法采取刑事拘留强制措施。同时不息添大追赃挽损力度,新添回款166万元。现在共回款人民币1203万元,查封房产46套,查封土地2处。

  4月9日,南山分局公告称,“幼树时代”P2P平台自1月20日立案以来,经周详搜集证据,警方于3月23日依法对“幼树时代”P2P平台实控人张某、何某业、邓某文、罗某洪、何某平采取刑事拘留强制措施。同时依法挑取平台数据,并按照案件必要调取相关涉案银走账户流水及第三方支付数据,约请数据判定机构及司法审计机构开展数据判定及资金审计做事。

  同日,南山分局还对“多赢普惠”涉嫌作恶接收公多存款案立案侦查,同时警方正对平台资金往向进一步审计,周详搜集作恶疑心人是否组成集资诈骗罪的证据,最后移送检察组织审阅首诉。截至当日,平台共回款人民币6296万元,查封涉案不动产15套及黄细软品一批。

  4月2日,南山分局公告称,对于“妈妈钱包”平台涉嫌作恶接收公多存款案件,警方依法厉厉抨击凶意逃废债走为,1月7日,警方依法对平台借款人陆某辰采取了刑事拘留强制措施。截至现在,警方新添查封昆明房产一处,面积260平方米;新添回款300万元。

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(文章来源:券商中国)